В Івано-Франківську викрили масштабну схему ухилення від податків у будівельній сфері

За інформацією поліції, упродовж 2019–2025 років низка забудовників області працювала під одним брендом, зводячи та продаючи нерухомість у Івано-Франківську та Крихівцях.

Під виглядом індивідуального житлового будівництва вони реалізовували таунхауси й інші об’єкти, використовуючи схему для мінімізації податкових зобов’язань.

Суть схеми полягала у тому, що договори укладали як купівлю-продаж земельної ділянки, а дозвільну документацію оформлювали так, ніби житло будує сам покупець. Усе це давало можливість приховувати реальний обсяг продажів та уникати декларування фактичної підприємницької діяльності.

За шість років таким чином реалізували 92 об’єкти нерухомості, а загальна сума продажів перевищила 173 мільйони гривень. Ці кошти, за версією слідства, не були відображені у звітності.

28 листопада слідчий суддя Івано-Франківського міського суду задовольнив клопотання поліції та надав дозвіл на виїмку документів у державному органі, де зберігаються дані, важливі для розслідування. Правоохоронців цікавлять:

• інформація про відкриті та закриті банківські рахунки трьох ключових фігурантів;
• відомості про їхнє працевлаштування та доходи;
• податкова звітність, включно з IP-адресами та електронними адресами, з яких її подавали;
• матеріали фінансових перевірок.

Слідство наголошує, що іншими способами отримати ці докази неможливо.

Ухвала про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця. Розслідування триває.